Proteggere la propria azienda dalle frodi è davvero molto importante, perché ci dà l’opportunità di garantire la sicurezza e la sostenibilità dell’impresa.
Ad esempio, risulta fondamentale prevenire frodi, ovvero delle attività fraudolente che vengono effettuate all’interno di un’azienda o contro di essa. I responsabili di tale azione possono essere i dipendenti stessi, i fornitori, i manager e qualsiasi altro soggetto che risulta coinvolto nell’attività.
Attraverso le indagini azienda, si ha modo di proteggerla da una serie di danni, tipo: la perdita di denaro, i rischi di sanzioni legali e finanziarie, la diminuzione del rating di affidabilità e tanto altro ancora.
Oggi esistono diverse piattaforme che ci consentono di indagare su un’azienda in maniera semplice e veloce (per esempio, Tutto Visure, leader nel settore da diversi anni).
Come proteggere la tua attività
Prima di scoprire nel dettaglio come fare un report aziendale, vi offriamo alcuni consigli su come proteggere la vostra attività da frodi:
- Capire i rischi. Conoscere i rischi specifici per la propria azienda e adottare le misure appropriate per mitigarli è essenziale. Se tipo l’azienda gestisce i pagamenti online, potrebbe essere a rischio di una serie di frodi informatiche, oppure di phishing.
- Installare procedure di sicurezza, scegliendo sempre una doppia autorizzazione per i pagamenti e fare uso di una crittografia per i dati sensibili.
- Informare il personale dei rischi, tramite dei corsi di formazione o delle semplici riunioni di lavoro, in cui si presentano le strategie di prevenzione
- Costante monitoraggio. È buon uso effettuare dei controlli regolari sull’azienda, per individuare possibili anomalie. Pertanto, si consiglia di controllare i registri di accesso e i rapporti finanziari con una certa regolarità.
- Fare uso di tecnologie avanzate, come il rilevamento di frodi basato sull’IA (Intelligenza Artificiale)
- Collaborare con le autorità. Nel momento in cui si ha il sospetto di essere vittima di frode, bisogna segnalarlo a una delle autorità competenti. In questa maniera, sarà possibile intraprendere delle azioni legali contro i soggetti responsabili
Indagini azienda come si fanno
A questo punto ci si chiede: in che modo è possibile indagare su un’azienda?
Ci sono diverse strategie che potreste mettere in atto, per esempio:
- Effettuare una ricerca online: su Google è possibile scovare numerose notizie, articoli e recensioni che riguardano un’impresa. Anche su LinkedIn, avrete modo di individuare alcuni dei dipendenti (o ex dipendenti).
- Analizzare il sito web. Effettuando una ricerca approfondita sul portale dell’azienda, potrete conoscere i suoi prodotti, i servizi, i contatti e altre informazioni utili.
- Verificare i concorrenti: Analizzare i concorrenti vi consente di capire meglio l’azienda stessa, come si posiziona nel mercato, quali sono i suoi punti di forza e di debolezza, e come si differenzia dagli altri.
- Ricercare fonti pubbliche. Varie fonti pubbliche sono accessibili, come ad esempio il Registro delle imprese e le camere di commercio. Così facendo, avrete l’opportunità di scaricare documenti che contengono importanti dati legali e amministrativi.
Tuttavia, la soluzione più efficace risiede nei report. Questi ultimi ci consentono di comprendere l’azienda a 360 gradi. Il motivo risiede nel fatto che tramite le indagini aziendali è possibile leggere informazioni di natura legale, amministrativa ed economica.
Come vi abbiamo già accennato in precedenza, i report aziendali sono disponibili su varie piattaforme web. Basta infatti collegarsi su uno dei siti che si occupano del servizio e scegliere tra:
- Report base
- Report standard
- Report analitico
Il base racchiude i dati principali, mentre quello standard offre un bilancio più approfondito (prendendo in considerazione gli ultimi due anni di attività). Se invece si desidera un’indagine azienda ancor più completa, il report analitico risulta essere perfetto.
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